低收入者取现3000万触发预警,背后竟涉及特大洗钱案令人惊愕

近日,一则“低收入者取现3000万触发预警”的新闻,引起了关注。

据悉在近期有多名无固定工作的低收入者频繁前往银行取现,人均取现超过3000多万元,这触发了银行的反洗钱预警。

4月12日,警方对该案正式立案侦查,对该案进行深挖。专案组调查发现,涉案资金均来源于上海某支付服务股份有限公司注册申请的空壳商户所绑定的POS机。经过两个多月的缜密侦查分析,一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙浮出水面。

6月20日,专案组派出60名警力,前往各地对这一犯罪团伙展开了一场大规模的集中搜捕行动。经过努力,成功抓获了10名犯罪嫌疑人,并查获了一批涉案物品,包括手机、POS机和银行卡等。

经查,犯罪嫌疑人卢某和魏某开设了三家地下赌场。自2022年1月以来,陕西西安人张某与多人为地下赌场提供非法资金支付结算业务。张某组织多人利用POS机收取赃款,再通过虚构交易、直接进行套现结算,从中抽取最低3‰的佣金。 警方调查发现,该资金支付结算团伙累计结算套现金额为5.03亿元,非法获利200余万元。

目前,张某等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某两人以开设赌场罪批准逮捕。目前,该案正在进一步侦办中。